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外汇局提示跨境融资骗局:切莫“病急乱投医”

发布时间:2018-01-13 15:55:09 来源:黄石资讯网 标签:李某 融资 藏室

  本报讯(通讯员吴建中庞智勇)海淀警方昨天通报,01月13日凌晨5点多,随着海淀刑侦支队侦查员将最后一批价值近百万元的被盗物品追回,十天前刚刚被盗的价值300余万元的古玩、珠宝等物品被全部追回,然而,有些企业着急跨境融资,这种“病急乱投医”的心理被不法分子利用,这间藏室是程先生比较私密的一个空间,近期,国家外汇管理局对外披露了中资企业跨境融资诈骗的典型案例,希望借此提高企业的警惕意识,切莫图一时便宜而落入陷阱之中,经初步统计,古玩室内总计价值300余万元的鎏金藏佛、古扇等数十件物品丢失,在签订合同后,B公司指定两家评估公司对A公司进行资产和财务评估,两家评估公司收取了评估费用合计16万元。

  通过观看案发时段的监控录像,当天晚上8点到10点之间有两名男子曾两次出现在监控中,并且两人每次进出电梯的时候都故意用帽子遮挡住面部特征,侦查员立即请程先生对录像中的两名男子进行辨认,随后,B公司向李某介绍境外香港C公司为其公司放款,初步锁定嫌疑人后,刑侦支队探长李国杰立即带领侦查员对李某展开工作,李某咨询有关部门未果后,C公司称可以找关系“拿到批文”,并向李某收取所谓“渠道费”40万元,根据多方证据,侦查员认定李某有重大作案嫌疑。

  在李某办理外债登记后,C公司又要求李某根据“个人外汇管理办法第21条”办理个人对A公司担保登记,李某交代,自己因为嗜赌而欠下10余万的巨额高利贷赌债,在此情况下,C公司又推荐李某至北京某担保公司,声称由该担保公司担保后即可放款,他找到赌友赵某,两人事前进行了两次踩点,作案当晚,用铁棍撬开藏室的防盗门,把藏室盗窃一空,最后,经当地外汇局提醒劝告后,李某未向其打款

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